Криптокражи — это уже не сенсации, а суровая реальность. Только за 2024 год потери пользователей и проектов из-за взломов и эксплойтов превысили $2,1 млрд. Цена промедления в таких случаях — минуты: чем раньше начнётся реакция, тем выше шанс вернуть средства. Эта статья — ваш экспресс-гид по действиям в первые часы после инцидента и по тому, как использовать real-time мониторинг блокчейна, чтобы отследить украденные токены.

Как работает «прозрачность» блокчейна

Блокчейн сравнивают с открытой бухгалтерской книгой: все транзакции видны, не удаляются и сохраняются навсегда. Каждое движение средств сопровождается уникальным идентификатором — TX-хэшем, который содержит информацию об отправителе, получателе, сумме и времени перевода.

Эти данные — основа для расследований. Даже если злоумышленник попытался обфусцировать следы через миксеры или мосты, движения токенов всё равно можно отследить, если знать, где и как искать.

Real-time-отслеживание: что происходит «на минуте 0»

Счёт идёт на минуты, и вот первичные шаги, которые должен предпринять владелец активов:

1. Фиксация транзакций. Скопируйте TX-хэши подозрительных переводов. Используйте Etherscan или аналогичные обозреватели сети.

2. Оповещение CEX. Срочно свяжитесь с поддержкой централизованных бирж, на которые могли быть выведены средства (Binance, OKX, Bybit и др.) — они могут заморозить активы на счетах злоумышленника.

3. Публикация адресов. Разместите метки на адреса злоумышленника в Twitter, Telegram и Discord. Чем быстрее их узнает комьюнити и аналитические сервисы — тем выше шанс блокировки.

4. Мониторинг мемпула. Если атака продолжается, отслеживайте mempool на предмет новых транзакций — можно успеть среагировать до подтверждения в блоке.

Эти шаги позволяют запустить real-time мониторинг блокчейна сразу после кражи.

Инструменты блокчейн-аналитики

Переходим от ручных действий к профессиональному инструментарию:

• Chainalysis Reactor — мощная платформа, используемая правоохранительными органами. Позволяет строить графы перемещений средств, выявлять связи с биржами и миксерами. Стоимость — высокая, доступ ограничен.

• TRM Labs — аналитическая система, ориентированная на AML и расследования. Умеет в реальном времени отслеживать перемещения, сигнализировать об аномалиях и подключаться к SIEM-системам.

• Etherscan Alerts — бесплатный сервис, который уведомляет при поступлении или отправке средств с определённого адреса. Полезен для базового мониторинга.

• Mempool Explorer (например, Blocknative) — позволяет отслеживать неподтверждённые транзакции. Идеально для анализа в момент атаки.

• SIEM-плагины — решения для корпоративных SOC, которые интегрируются с системами мониторинга безопасности и реагирования.

Использование инструментов блокчейн-аналитики — это способ получить преимущество во времени и данных.

Кейсы и типичные ошибки

Весной 2024 года один DeFi-проект смог вернуть 90 % украденных токенов за счёт быстрой реакции: команда в течение часа зафиксировала TX, связалась с биржами и подняла шум в соцсетях. Платформа TRM Labs помогла отследить средства через цепочку мостов, и часть активов была заморожена.

А вот типичные ошибки:

• Промедление. Потерянное время играет на стороне хакеров. Через 2–3 часа токены могут пройти через десятки адресов.

• Отсутствие готовности. Нет плана действий, нет контактов бирж, никто не следит за алертами — и ценные минуты теряются.

Лайфхаки и профилактика

Предотвратить проще, чем догонять. Вот что можно сделать заранее:

• Настроить автоматические алерты в Etherscan или через SIEM-интеграции.

• Хранить основные средства на холодных кошельках, ограничивая доступ из интерфейсов Web.

• Установить лимиты на вывод средств в смарт-контрактах — для ручной верификации крупных транзакций.

Эти меры не гарантируют 100 % защиту, но дают время на реакцию. Быть блокчейн-детективом — значит действовать быстро, знать инструменты и понимать, как устроена сеть. В случае атаки промедление — ваш главный враг.